本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一) 股東大會屆次
本次會議為 2024 年年度股東大會。
(二) 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三) 會議召開的合法合規性說明
本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議的召開無需相關部門批準或履行必要的程序。
(四) 會議召開方式
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
(五) 會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2025 年 5 月 16 日 10:00 分。
(六) 出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東， 不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 831880 | 春旺新材 | 2025 年 5 月 12 日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3. 律師見證的相關安排。
本次股東大會將聘請廣東融關律師事務所律師出具法律意見書
(七) 會議地點
深圳市龍崗區寶龍街道同德社區浪背村第六工業區 14 號 D 棟 4 樓公司 會議室
二、會議審議事項
(一) 審議《關于<2024 年度董事會工作報告>的議案》
根據法律及公司章程的相關要求，審議董事會完成的 2024 年度董事會工作報告。
(二) 審議《關于<2024 年度監事會工作報告>的議案》
根據法律及公司章程的相關要求，審議董事會完成的 2024 年度董事會工作報告。
(三) 審議《關于< 2024 年年度報告及摘要>的議案》
公司根據《企業會計準則》以及公司的會計政策編制了公司的財務報表，?包?括?2024?年?12?月?31 日的合并及公司資產負債表，2024?年度的合并及公司利潤表、?合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表以及相關財務報表附注，?同時，公司根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》等規定編制了?2024?年年度報告及摘要，現對《財務報表及附注》、《2024?年年度報告及摘要》?進行審議。相關內容詳見在全國中小企業股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）?披露的《2024?年年度報告》（公告編號：2025-004）、《2024?年年度報告摘要》（公??告編號：2025-005）。
(四) 審議《關于<2024 年度利潤分派預案>的議案》
鑒于公司穩步增長的經營情況和發展前景，為回報廣大股東，公司擬進行權?益分派。權益分派預案的內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統官網?（www.neeq.com.cn?）披露的《2024 年度權益分派預案公告》（公告編號：?2024-006）。
(五) 審議《關于<2024 年度財務決算報告>的議案》
根據法律及公司章程的相關要求，審議 2024 年度財務決算報告。
(六) 審議《關于<2025 年度財務預算報告>的議案》
根據法律及公司章程的相關要求，審議 2025 年度財務決算報告。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
(一) 登記方式
1、自然人股東持本人身份證；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、 有委托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人印章的營業執照復印件； 由非法定代表人代表法人 股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人公章并由法定代表人簽署的 書面委任書、加蓋法人印章的營業執照復印件；
5、由主要負責人代表其他組織股東出席本次會議的，應出示本人身份證、 主要負責人證明書、加蓋其他組織印章的營業執照復印件；由非主要負責人代表 其他組織股東出席本次會議的，應出示本人身份證、主要負責人簽署并加蓋其他 組織印章的授權委托書、加蓋其他組織印章的營業執照復印件；
6、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
(二) 登記時間：2025 年 5 月 16 日 9 時 0 分
(三) 登記地點：深圳市龍崗區寶龍街道同德社區浪背村第六工業區 14 號 D 棟公司會議室
四、其他
(一) 會議聯系方式：聯系地址：深圳市龍崗區浪背第六工業區春旺工業園
聯系電話：0755-89889919 傳真：0755-89889903 郵箱：2355696286@qq.com 聯系 人：王弘毅
(二) 會議費用：參會所有費用由參會股東自理
五、備查文件目錄
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事會
2025 年 4 月 25 日