本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 4 月25 日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2025 年 4 月 11 日以書面方式發出
5.會議主持人：監事會主席周愛萍
6.召開情況合法合規性說明：
會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的規定。
(二) 會議出席情況
會議應出席監事 3 人，出席和授權出席監事 3 人。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關于<2024 年度監事會工作報告>的議案》
1.議案內容：
根據法律及公司章程的相關要求，審議監事會完成的 2024 年度監事會工作報告。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3. 回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。
(二) 審議通過《關于<2024 年年度報告及摘要>的議案》
1.議案內容：
根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《全國中小企業股份轉 讓系統掛牌公司信息披露規則》等有關要求，公司監事會對公司《2024 年年度 報告及摘要》進行了審核，并發表審核意見如下：
(1) 公司董事會對 2024 年年度報告的編制和審核程序符合法律法規、中國 證監會、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的規定和《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定；
(2) 公司 2024 年年度報告所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告 期內的經營管理和財務狀況；報告內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況；
(3) 提出本意見前，未發現參與 2024 年年報編制和審議的人員存在違反保 密規定的行為。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3. 回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。
(三) 審議通過《關于<2024 年度財務決算報告>的議案》
1.議案內容：
根據法律及公司章程的相關要求，審議 2024 年度財務決算報告。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3. 回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。
(四) 審議通過《關于<2025 年度財務預算報告>的議案》
1.議案內容：
根據法律及公司章程的相關要求，審議 2025 年度財務預算報告。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3. 回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。
(五) 審議通過《關于<2024 年度利潤分派預案>的議案》
1.議案內容：
鑒于公司穩步增長的經營情況和發展前景，為回報廣大股東，董事會擬定了 2024 年權益分派預案。監事會認為本次權益分派符合公司的實際情況，同意本次權益分派。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3. 回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決 本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議》
深圳市春旺新材料股份有限公司
監事會
2025 年 4 月 25 日