本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2025 年 12 月 5  日

2.會議召開方式： √現(xiàn)場會議    □電子通訊會議

3.會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同德社區(qū)浪背村第六工業(yè)區(qū) 14  號 D 棟 4 樓公司會議室

4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2025 年 12 月 1  日 以書面方式發(fā)出

5.會議主持人：監(jiān)事會主席周愛萍

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會制度>的議案》

1.  議案內(nèi)容：

鑒于《中華人民共和國公司法》（2023 年修訂，下稱“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會統(tǒng)一部署及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《關(guān)于新配套全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則實施相關(guān)過渡安排的通知》、相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《監(jiān)事會制度》。

2.  回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

3.  議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

4.  提交股東會表決情況：本議案尚需提交股東會審議。

三、備查文件

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》

深圳市春旺新材料股份有限公司

監(jiān)事會

2025 年 12 月 5  日