本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 8 月 22 日
2.會議召開方式： √現(xiàn)場會議 □電子通訊會議
3.會議召開地點：公司會議室
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2025 年 8 月 11 日 以書面方式發(fā)出
5.會議主持人：監(jiān)事會主席周愛萍
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的 規(guī)定。
(二) 會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關(guān)于公司 2025 年半年度報告的議案》
1. 議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，審議公司《2025 年半年度報告》，并發(fā)表審核意見如下：
（1）公司 2025 年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公
司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
（2）公司 2025 年半年度報告的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有 限責(zé)任公司的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2025 年半年度報告所包含的信息存在不符 合實際的情況，公司 2025 年半年度報告真實地反映出公司半年度的經(jīng)營管理和 財務(wù)狀況；
（3）提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的 行為。
2. 回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。
3. 議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
4. 提交股東會表決情況：
本議案無需提交股東會審議。
三、備查文件
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》
深圳市春旺新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2025 年 8 月 22 日