本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、?誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 8 月 22 日
2.會議召開方式： √現場會議 □電子通訊會議
3.會議召開地點：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2025 年8 月 11 日以書面方式發出
5.會議主持人：董事長王建萍
6.會議列席人員：公司監事、高級管理人員
7.召開情況合法合規性說明：
會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的 規定。
(二) 會議出席情況
會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關于公司 2025 年半年度報告的議案》
1.議案內容：
根據相關規定，公司根據 2025 年上半年的經營情況編制了 2025 年半年度
報 告 ， 詳 見 公 司 同 日 在 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 官 網 (www.neeq.com.cn) 發布 的《 2025 年 半年度報 告》（公告編 號 ： 2025-016）。
2.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
3.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
4.提交股東會表決情況：
本議案無需提交股東會審議。
三、備查文件
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事會
2025 年 8 月 22 日