本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 4 月 25 日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025 年 4 月 11 日以書面方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長王建萍
6.會議列席人員：公司監(jiān)事、高級管理人員
7.召開情況合法合規(guī)性說明：
會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。
(二) 會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關(guān)于<2024 年度董事會工作報告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議董事會完成的 2024 年度董事會工作報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
(二) 審議通過《關(guān)于<2024 年度總經(jīng)理工作報告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
依據(jù)公司章程的相關(guān)要求，審議總經(jīng)理完成的 2024 年度總經(jīng)理工作報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
(三) 審議通過《關(guān)于<2024 年年度報告及摘要>的議案》
1.議案內(nèi)容：
本公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》以及公司的會計政策編制了公司的財務(wù)報表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司資產(chǎn)負債表，2024 年度的合并及公司利潤表、 合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司股東權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注， 同時，公司根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》等規(guī)定編制了 2024 年年度報告及摘要，現(xiàn)對《財務(wù)報表及附注》、《2024 年年度報告及摘要》 進行審議。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
(四) 審議通過《關(guān)于<2024 年度利潤分派預(yù)案>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)鵬盛會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 出具的鵬盛 A 審字[2025]00117 號 《審計報告》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配利潤為 73,520,885.25 元。
公司擬以現(xiàn)有股本 3,146.0794 萬股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 1.5 元(含稅) ，共計分配利潤 4,719,119.1 元。實際分派結(jié)果以中國結(jié)算核算為準。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
(五) 審議通過《關(guān)于<2024 年度財務(wù)決算報告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議 2024 年度財務(wù)決算報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
(六) 審議通過《關(guān)于<2025 年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議 2025 年度財務(wù)預(yù)算報告。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
(七) 審議通過《關(guān)于召開 2024 年年度股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
提議 2025 年 5 月 16 日以現(xiàn)場召開的方式召開公司 2024 年年度股東大會， 審議本次董事會、第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過尚需提交股東大會審議的相關(guān)議案。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事會
2025 年 4 月 25 日