本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、權(quán)益分派預(yù)案情況
根據(jù)公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度報告，截至 2024 年 12 月 31 日，掛牌公司合并報表歸屬于母公司的未分配利潤為66,994,500.29 元，母公司未分配利潤為 73,520,885.25 元。
公司本次權(quán)益分派預(yù)案如下：截至審議本次權(quán)益分派預(yù)案的董事會召開日， 公司總股本為 31,460,794 股，以應(yīng)分配股數(shù) 31,460,794 股為基數(shù)（如存在庫存股或未面向全體股東分派的，應(yīng)減去庫存股或不參與分派的股份數(shù)量），以未分配利潤向參與分配的股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.5 元（含稅）。本次權(quán)益分派共預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金紅利4,719,119.1 元，如股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)與該權(quán)益分派預(yù)案應(yīng)分配股數(shù)不一致的，公司將維持分派比例不變，并相應(yīng)調(diào)整分派總額。實際分派結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司核算的結(jié)果為準(zhǔn)。
上述權(quán)益分派所涉?zhèn)€稅依據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實施全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局 證監(jiān)會公告 2019 年第 78 號）執(zhí)行。
二、審議及表決情況
(一) 董事會審議和表決情況
本次權(quán)益分派預(yù)案經(jīng)公司 2025 年 4 月 25 日召開的董事會審議通過，該議案 尚需提交公司 2024 年年度股東大會審議，最終預(yù)案以股東大會審議結(jié)果為準(zhǔn)。
三、風(fēng)險提示及其他事項
(一)本次權(quán)益分派預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍， 并對內(nèi)幕信息知情人履行保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
(二)本次權(quán)益分派方案需提交股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大 投資者注意投資風(fēng)險。
四、備查文件目錄
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事會
2025 年 4 月 25 日