本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 5 月 16 日
2.會議召開方式： √現(xiàn)場會議 □電子通訊會議
深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同德社區(qū)浪背村第六工業(yè)區(qū) 14 號 D 棟 4 樓公司會議室
3.會議表決方式：
√現(xiàn)場投票 □電子通訊投票
□網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長王建萍
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(二) 會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東會會議的股東共 7 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 25,499,450 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 81.05%。
(三) 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東會會議情況
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事會秘書列席會議；
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關(guān)于 2024 年董事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議董事會完成的 2024 年度董事會工作報告。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
(二) 審議通過《關(guān)于2024 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議董事會完成的 2024 年度監(jiān)事會工作報告。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
(三) 審議通過《關(guān)于 2024 年年度報告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》以及公司的會計政策編制了公司的財務報表， 包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司資產(chǎn)負債表，2024 年度的合并及公司利潤 表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司股東權(quán)益變動表以及相關(guān)財務報表附 注，同時，公司根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》等規(guī) 定編制了 2024 年年度報告及摘要，現(xiàn)對《財務報表及附注》、《2024 年年度報告及摘要 》進行審議 。相關(guān)內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng) (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度報告》(公告編號：2025-004) 、《2024 年年度報告摘要》(公告編號：2025-005) 。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
(四) 審議通過《關(guān)于 2024 年度利潤分派預案的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙) 出具的鵬盛 A 審字[2025]00117 號 《審計報告》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配利潤為 73,520,885.25 元。
公司擬以現(xiàn)有股本 3,146.0794 萬股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 1.5 元(含稅) ，共計分配利潤 4,719,119.1 元。實際分派結(jié)果以中 國結(jié)算核算為準。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
(五) 審議通過《關(guān)于 2024 年度財務決算報告的議案 》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議 2024 年度財務決算報告。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
(六) 審議通過《關(guān)于 2025 年度財務預算報告的議案 》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律及公司章程的相關(guān)要求，審議 2025 年度財務預算報告。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
三、律師見證情況
(一) 律師事務所名稱：廣東融關(guān)律師事務所
(二) 律師姓名：孟軍、王學連
(三) 結(jié)論性意見
公司本次股東大會的召集和召開程序、股東大會召集人的資格、參與會議人員資格、股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》等法律、 法規(guī)、規(guī)定性文件和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
(一) 《深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年年度股東大會決議》
(二) 《廣東融關(guān)律師事務所關(guān)于深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年年度股東大會的見證法律意見書》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事會
2025 年 5 月 16 日